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　　公司第三届董事会第四次会议于2004年3月10日举行，审议通过了关于公司出资年产800万平方米矿棉吸音板生产线项目的方案。

　　矿棉吸音板是以粒状矿渣棉为首要原料加工而成的新式环保建材，具有装修、吸音、保温、隔热、防火、轻盈等多种功用，首要用作室内的装修吸音资料。北新建材“龙牌”矿棉吸音板是北新建材的首要产品之一，具有很高的商场知名度和占有率。

　　依据公司开展战略，公司拟在北新集团(姑苏)住所产业化生产基地内，出资建造年产800万平米矿棉吸音板的生产线。

　　该出资行为未构成相关买卖，需通过公司2003年度股东大会同意。

　　现在，国际商场和国内商场对矿棉吸音板的需求在持续扩展。而国内商场现在存在结构性供需矛盾，高端商场仍存在缺口。在“十五期间”，环保利废投入将是北京经济建造及开展的要点、环境保护将是北京市承办奥运动重中之重，民众节能认识和环保认识也将进一步加强。因而，绿色建材矿棉吸音板的商场前景是非常宽广的。

　　该项目预算总出资人民币19,274万元，其间公司自筹资金约5,821万元，请求银行借款13,453万元，建造期1年，项目达产后，预计年完成销售收入11,628万元，完成赢利2,661万元。

　　请求股东大会授权董事会向银行处理借款和签署有关购买设备合平等事项。

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